В ходе надзорных проверок в 2023 году выявлен факт мошенничества при распоряжении средствами материнского капитала. Установлено, что 21.11.2022 представители ЖСК «Держава» и КПК «СТБ-Финанс» в сговоре с неустановленными лицами, имея умысел на хищение бюджетных денежных средств и в нарушении установленного порядка компенсационных расходов, понесенных владельцами государственных сертификатов на предусмотренные законодательством цели, незаконно произвели обналичивание денежных средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, выданной жительнице г. Махачкалы. Реализуя преступный умысел, представители ЖСК «Держава», заведомо зная о противоправном характере своих действий, подготовили фиктивную выписку от 17.10.2022 о подтверждении членства жительнице г. Махачкалы в ЖСК «Держава», фиктивную справку от 17.10.2022 о внесении ею суммы паевого взноса в размере 300 000 рублей в строительство многоквартирного дома по ул. Немировича-Данченко, д. 16/2 г. Новосибирска, для приобретения трехкомнатной квартиры на 1 этаже, площадью 107,5 кв.м, стоимостью 4 300 000 рублей. Кроме того, представители КПК «СТБ-Финанс» подготовили фиктивные справки от 21.11.2022 «О подтверждении включении жительницы г. Махачкалы в качестве пайщика в членство КПК» и «О размере остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за использование займа». В нарушение ст. 28 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ч. 3 и ч. 6.1. ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и п. 3.1. Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 в УОПФР по Кировскому району г. Махачкалы представлены недостоверные сведения, на основании которых, в КПК «СТБ-Финанс» перечислены денежные средства государственного сертификата на материнский семейный капитал в сумме 530 000 руб. Материалы проверки прокуратурой района в порядке ст. 37 УПК РФ направлены в следственный орган, которым возбуждено и в настоящее время расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и ч. 1 ст. 327 УК РФ.

• ← Пред. новость
• След. новость →